Оренбуржец не смог доказать легальность денег и проиграл суд сотовой компании

Областной суд сегодня принял точку зрения коллег Ленинского районного суда г. Оренбурга.

Текст: Александр Криволапов

Читать Orengrad.ru в
Оренград в ГуглНовостях
Оренград в Яндекс новостях

Житель областного центра требовал взыскать остаток денег в связи с расторжением договора,  требовал неустойку и проценты. Истец рассказал, что заключил договор об оказании услуг связи. По условиям оператор предоставил клиенту SIM-карту и подключил к сети определенный абонентский номер.

Истец внес на счет 102 550 рублей. В сентябре 2019-го решил расторгнуть договор и вернуть себе оставшиеся на балансе деньги. Однако, ответчик расторгать договор отказался и деньги не вернул.

Причину отказа сотовая компания объяснила тем, что не был предоставлен источник происхождения денежных средств. Представитель ответчика указала, что за весь период истец услугами связи не пользовался, только мобильным приложением. У оператора вызвало подозрение, что за короткий промежуток времени на баланс поступали крупные суммы, а затем появилось требование о расторжении договора.

Суд установил, что с августа 2019-го по сентябрь 2020-го на лицевой счет абонентского номера истца поступили 870 079 рублей. Часть средств оренбуржец вывел на неустановленную банковскую карту через мобильное приложение, доступ к которому ему позже ограничили.

Ответчиком в соответствии со статьей «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и формированию терроризма» направил запрос истцу, и потребовал указать источник дохода. Но оренбуржец этого не сделал. Истец предоставил договор оказания услуг, заключенный между ним и ООО «Р» на выполнение определенных работ. Оплата за них производилась через интернет-кошелек, деньги перечислялись на счет телефона, отличный от спорного номера истца.

Суд оценил договор и не счел его доказательством, объясняющим источник происхождения денежных средств. В удовлетворении исковых требований областной суд отказал. Решение вступило в законную силу.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите :

Сообщить об опечатке
Закон и порядок ЗАКОН и ПОРЯДОК Коррупция Новости Общество Оренбург Происшествия

ОБСУЖДЕНИЕ

(Ctrl + Enter)