Оренбуржец отправил валюту за границу в результате фиктивной сделки

Таможня возбудила уголовное дело по статье "Незаконное совершение валютных операций с использованием подложных документов, в крупном размере".

Текст: Александр Криволапов

Размер ущерба составил более 16 млн рублей. Проверка показала, что в 2017 году фирмой, зарегистрированной в Оренбурге, в рамках фиктивного контракта по поставке спортивного питания, было переведено на счет американской компании 282 тысячи долларов США.

Товар в Россию не поступил и деньги не вернулись. Как выяснилось, фирма однодневка была зарегистрирована в июле 2017 года на некого неработающего инвалида, который никакого отношения к фирме не имел, ради одной валютной операции.

Таможенники в настоящее время проводят неотложные следственные действия, устанавливают причастных к преступлению лиц.

Валютным аферистам грозит до 5 лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите :

Сообщить об опечатке
ЗАКОН и ПОРЯДОК Новости Общество Оренбург Происшествия

ОБСУЖДЕНИЕ

(Ctrl + Enter)