В Оренбуржье преступная группа “отмыла” четверть миллиарда рублей

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Легализация денег, полученных преступным путем".

Текст: Александр Криволапов

Читать Orengrad.ru в
Оренград в ГуглНовостях
Оренград в Яндекс новостях

По данным следствия, на территории Оренбургской области действовала организованная преступная группа. Ей принадлежало не менее трех нелегальных игровых заведения. Двое мужчин привлечены к уголовной ответственности за незаконную организацию азартных игр. В ходе расследования уголовного дела вскрылся факт, что они еще и отмывали полученные преступным путем деньги.

Обвиняемые скупали движимое и недвижимое имущество, открывали банковские вклады, проводили другие финансовые операции, после которых установить происхождение денег становилось сложно. В уголовном кодексе эти махинации называются отмыванием денег, полученных преступным путем.

Преступная деятельность на территории Оренбурга длилась с 2016 по 2019 годы. За это время дельцы сколотили на казино более 250 миллионов рублей. Доля одного из них составила 145 миллионов, второго более 105 миллионов рублей.

Расследование уголовного дела продолжается. Дельцам только по статье “Легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления” грозит до 7 лет лишения свободы с крупным штрафом.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите :

Сообщить об опечатке
Закон и порядок ЗАКОН и ПОРЯДОК Новости Оренбург Происшествия Ущерб

ОБСУЖДЕНИЕ

(Ctrl + Enter)