В Оренбурге расследовали дело преступной группы по обналичиванию 660 миллионов рублей

7 человек занимались незаконной банковской деятельностью. За свои деяния они предстанут перед судом.

Текст: Анастасия Шахмуть

Читать Orengrad.ru в
Оренград в ГуглНовостях
Оренград в Яндекс новостях

В 2019 году сотрудники полиции задержали участников организованной группы, которые проводили незаконные финансовые операции. Возглавлял эту компанию 56-летний оренбуржец, в группу входили еще шесть человек. Все они были знакомы с бухгалтерским и налоговым учетом. Они находили людей, которые сильно нуждались в деньгах, и предлагали им вознаграждение за оформление на свое имя юридического лица. Пользуясь расчетными счетами таких фирм, они обналичивали деньги. Кроме того, умельцы группы готовили фиктивные бухгалтерские отчеты. В общей сложности они провели деньги через 200 юридических лиц и обналичили 660 миллионов рублей. Прибыль за незаконные действия члены группы делили между собой.

Всем участникам преступной группы предъявлено обвинение по статье 172 УК РФ “Незаконная банковская деятельность”. Материалы по этому делу переданы в суд. Каждому члену организации грозит до 7 лет лишения свободы.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите :

Сообщить об опечатке
ЗАКОН и ПОРЯДОК Кражи Новости Происшествия

ОБСУЖДЕНИЕ

(Ctrl + Enter)